Наибольшие банки Швейцарии проверяют своих российских заказчиков

Наибольшие банки Швейцарии проверяют, соблюдают ли их заказчики из Российской Федерации закон о контролируемых зарубежных организациях (КИК). Об этом информирует издание "Ведомости" ссылаясь на осведомителя в банковских кругах.
Например, работники банка UBS обзванивают своих российских заказчиков и дают предупреждение о потребности представить копию извещения о КИК. Пока денежная компания не включила требований, но в ближайшее время это будет сделано.
Такие же извещения В первую очередь 2016 года получают заказчики Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group. Согласно данным издания, банки требуют копии извещений о КИК либо заключение консультанта, что такое извещение не необходимо. "Ведомости" указывают, что уже были случаи, когда швейцарские банки требовали от российских заказчиков обоснований того, что они сказали о своих КИК в русского налоговую службу.
"Банки говорили: нет извещения о КИК – нет счета", – сообщил партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Прикрыть счета пока могут лишь швейцарские банки, которые имеют самые твёрдые притязания к соблюдению законодательства, сообщает газета. Помимо этого, в сентябре 2015 года в Швейцарии была включена ответственность по уголовному законодательству за содействие в налоговых правонарушениях не только в этом государстве, но и во всем мире.
Как сказала изданию партнер KPMG Анна Воронкова, чтобы избежать закрытия счета, физическое лицо может поменять налоговое резидентство на Швейцарию, Мальту либо Кипр, где не действуют правила КИК. Помимо этого, заказчик может прикрыть КИК и перевести деньги на персональный счет.
Раньше Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС) составила новый перечень государств и территорий, которые подпадают под воздействие правок в НК РФ о оплате налога с прибыли контролируемых зарубежных организаций. В новом перечне сотрудников налоговой администрации 111 государств и 22 территории. Из него были исключены Австрия, Англия, Швейцария, Абхазская республика, Израиль, Ливан, Мальта и Южноосетинская республика, наряду с этим к непрозрачным сотрудники налоговой администрации добавили Анголу, Гренландию, Тайвань, Фарерские острова, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова (США).



Изучите также полезную информацию по вопросу юридическая консультация бесплатно. Это вероятно может оказаться полезно.